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2013年03月26日

銀行口座開設等での確認事項が変わる!

あなたご訪問に感謝です!
金曜日くらいから、またまた右耳がおかしくなった
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

2月頭に中耳炎と診断され、治ったかと思ったんですが、
夜に耳鼻科に行ったら、炎症をお起こしているとのこと。
さらに、前の中耳炎の影響もあるかもと。

とりあえず、頻繁に来てくださいと、、、

あまり耳は触らないようにしないと、、、


さて、表題の件。

マネーロンダリング等の防止を目的とした犯罪収益移転防止法

この法律の改正により、4月から銀行口座開設等での
確認事項が追加されます。

詳しくはコチラ↓
【法改正に伴うお取引時の確認について|全国銀行協会】

僕の仕事でも多い会社設立の場合、当然に設立後には
法人用の口座を開設します。

その際に必要なのは、金融機関にもよりますが、
登記事項全部証明書、定款コピー、銀行印に加え、
窓口に行った人の本人確認書類でした。

それが4月からは、必要書類はあまり変わらないものの、
確認事項として以下のものが追加されるんですね。

事業内容
 ・・・○登記事項証明書 ○定款 等
取引を行う目的
 ・・・窓口等で確認
議決権保有比率が25%超の人の有無・氏名・住所・生年月日
 ・・・窓口等で確認

案内チラシ:お客さまの確認に関するお願い(PDF)

しかし、たまたま今日、滋賀銀行に行ったついでに、
窓口で聞いてみると・・・

 「4月からは、開設申し込みに来たその日に、口座を作って、
 通帳を渡すってことは出来ない
んです。。。」
とのこと!

一旦審査に回され、審査終了後に連絡を受け、
再来店したときに、口座開設できるそうです。

聞けば、この審査の期間は銀行によるそうです。

大手都市銀行によれば、法人の場合
 「お申込みから口座開設までに、
 2週間程度を要することがあります。」
とあります。

おそらく1日や2日ではなく、数日〜1週間単位は
かかるのかなと僕の感想ですね。

ということは、4月以降に会社・法人設立をされる場合、
口座申し込みから開設までの審査期間のタイムラグも
考慮しておく必要がありますね。

ちなみに3月いっぱいは、従来通りですので、
早く作るなら今週いっぱいということですね^^;


明日の午前は、某議員さんに紹介して頂いた
経営者さんのところへ、面談に行ってきます。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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